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身份证借给朋友冲业绩却被金融公司电话追债

2019-09-09 01:33      点击次数:

四川绵阳人小莉怎么也没有想到,自己只是帮朋友冲业绩,将身份证借给朋友,后来却接连收到金融公司的追债电话。经警方调查,周某与在金融公司上班的周某某、王某串通,在小莉等19名受害人不知情的情况下,利用受害人的身份证、银行卡等信息,向网络金融消费

  四川绵阳人小莉怎么也没有想到,自己只是帮朋友冲业绩,将身份证借给朋友,后来却接连收到金融公司的追债电话。经警方调查,周某与在金融公司上班的周某某、王某串通,在小莉等19名受害人不知情的情况下,利用受害人的身份证、银行卡等信息,向网络金融消费软件申请现金贷款共20余万。16日,成都商报-红星新闻记者从绵阳市安州区法院获悉,近日,涉案人员分别因犯贷款诈骗罪或骗取贷款罪而获刑。

  去年下半年,绵阳安州区居民小莉多次接到奇怪的电话,对方称是某金融借贷公司的,小莉通过APP在该公司申请的借款逾期,催她还钱。小莉这才想起在几个月前,朋友周某找到她,称其在金融公司做兼职,www.5888ba.com。请小莉帮忙冲业绩。方法很简单,就是用一下小莉的身份证,当时小莉答应了。随后,小莉和金融公司均向警方报案。去年7月13日,绵阳市公安局安州区分局立案受理,先后将嫌疑人周某、周某某和王某抓获。

  据警方调查,2017年2月至2018年1月,周某与在金融公司上班的周某某、王某串通后,假借冲业绩为由,利用小莉等19人的身份证、银行卡等证件,采取虚构首付款、编造虚假交易,多次以办理手机、家电、电脑分期付款的方式,从某金融公司套取贷款现金19笔,骗取贷款的金额共计为104228元。而周某某从每笔业务中抽取300~400元不等的提成,抽取提成共计4200元。截至案发,周某归还了贷款本金共计48135.94元,剩余56092.06元未偿还。

  2017年6月至2018年1月,周某以借手机之名,在陈某某、向某等人不知情的情况下,通过某金融公司APP平台,利用陈某某、向某等人的身份证、银行卡信息,以上述人员的名义向某金融公司申请现金贷款6笔,共计80000元。贷款成功后,周某谎称朋友转款至陈某某、向某等人的银行卡上,让其将款项转给自己。截至案发,周某还了贷款本金13324.70元,剩余66675.30元未偿还。

  2018年8月14日,周某某与某金融公司达成调解协议,自愿赔偿其经手的14笔贷款逾期欠款46188.25元。2019年2月20日,王某退赔了经手的5笔贷款逾期欠款3571.2元。4月23日,周某向金融公司退赔现金逾期贷款35380.87元。同时,周某还归还了其余12名受害人向金融公司偿还的36620元。至此,某金融公司贷款诈骗所涉金额全部还清。7月8日,周某某退缴其违法所得(每笔手续费)4200元。

  近日,安州区法院审理认为,周某以非法占有为目的,借用他人名义,虚构交易事实,诈骗网络金融软件公司贷款,数额较大,其行为已构成贷款诈骗罪。周某某和王某伙同他人,通过虚构交易,多次骗取金融机构商品贷款,给金融机构造成损失,其行为均已构成骗取贷款罪。依法判处被告人周某有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金2万元;被告人周某某有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金1万元;被告人王某单处罚金5000元。李强

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